我的那位朋友, 在去年时候把资金投入到了三十万元之巨在一个被称作“区块链量化平台”的项目里。然而在三个月的短时间过去之后, 他原本投入的本金就已经全部损失殆尽。与此同时呢, 负责接待客服的工作人员就直接切断了联系再也找不到了。
他那双眼红肿着, 把我给硬拉着去询问这究竟是怎么回事是怎么发展到现在这个地步的。我花费了大半年的漫长时光去帮他查阅资料去找律师协助, 还要跑派出所处理相关的报案事务。通过这一系列的辛苦过程, 把那套路骗子的内部门道和运作机理彻彻底底地摸清弄明白了。
现在我把这些情况写出来主要是希望能够帮助到那些目前还在犹豫不决是否要参与的人能起到一些警示的作用。
区块链公司诈骗怎么查
核查一家区块链技术公司是否值得信任, 千万不要仅仅依赖于其官方网站外观设计得有多么华丽, 正确的做法是登录国家企业信用信息公示系统查询该企业的详细注册数据, 重点核实其注册资本是否已经完成实缴操作、股东构成具体是何方人士以及是否存在相关的行政处罚历史记录, 因为大量实施欺诈行为的公司往往表现为实缴资本为零, 且其背后的股东控制结构通常由空壳实体构成。
请再次去搜索与该公司名称相结合的“诈骗”字样, 以及该公司名称相结合的“跑路”字样。如果一家公司真的发生过不良事件, 那么遭受损失的那些人群早已把真相揭露得非常彻底。
诸如声称能够实现百分之四十八的年化收益率并且保证不会亏损, 或者号称拥有内部渠道且名额有限这样的一些言论, 正规的平台是绝对不敢在上面进行写写的,这种行为从表面上看就是一种虚假的宣传手段。
区块链公司骗了怎么追回
想追回钱款确实是能够做到的, 但是过程非常艰难。
我有一个朋友, 他实际上采取了两种途径来应对这种情况: 一方面, 他去公安机关报案, 是以“集资诈骗”这样的罪名来进行立案的, 目的是希望公安部门能够介入其中, 并且冻结该公司所使用的账户；另一方面呢, 他还选择走民事诉讼的道路, 把公司的法定代表人以及实际控制人这两方一起作为被告, 告上了法庭。
在这整个过程中, 最最关键的一点就在于要保存好所有关于转账的记录、聊天记录以及电子合同这些材料, 至于截图的话, 一个都绝对不能少掉。保存所有转账记录、聊天记录、电子合同。
立案所花费的时间周期通常非常长, 在某些情形下甚至会出现拖延一两年之久的情况。然而, 时间的拖延并不等同于毫无意义的等待, 因为一旦相关账户被冻结, 骗子便失去了流动资金的能力从而无法继续作案。
他在事最终追回了数额为六万块的款项, 虽然该金额算不上多, 但在某种角度上而言这依然比完全没有追回要好一些。
千万不要轻信所谓的内部渠道以及限量名额这些说法, 真正能够达到赚钱效果的生意模式, 是不需要你去掏出三十万元的资金进入的。
