有不少人觉得USDT处在匿名状态，事实上这纯粹是错误的诠释。USDT属于基于区块链发行的稳定币，其每一笔开展转账时的操作都会在链上留存记录，并且这些记录呈现公开状态，是永久存在的。提及的所谓“匿名”，仅仅在特定的条件之下方才能够达成，然而在绝大多数情形下，USDT的资金流向是能够被追踪探寻到的。
链上数据是公开的
目前，USDT主要被发行于波场、以太坊以及币安智能链等公链之上，组成这些公链的核心特征即为去中心化以及可透明化。在区块链浏览器里，所有有关交易的记录均可被查到。进一步来讲，只要知晓某个特定地址，那么有关此地址的转入转出情况、余额所发生的变化，甚至是顺着链条追踪，都能够查到该地址与哪些其他地址产生过交互行为，无一遗漏。对于交易所、做市商、项目方乃至个人的钱包而言，只要其地址被标记过，那就如同被实名登记处理一样。以为更换地址进而获得安全的普通用户，然而，在大数据分析的情形之下，算法能够迅速识别出众多地址之间存在的关联。
中心化发行方有冻结权限
归属于USDT的发行方这一主体的Tether公司，具备一个黑名单机制，倘若某个地址经由执法机构或者安全团队判定牵涉洗钱、诈骗、赌博等非法活动，那么Tether便拥有权利把该地址纳入黑名单，并且冻结其中的USDT资产，此项权限并非仅存在于理论层面，事实上已经出现过多次大规模冻结的情况，就像在涉及黑客攻击、勒索病毒、资金盘跑路等案件之际，相关地址的USDT会被即刻冻结，这表明即便你仅仅是不慎接收了这些地址转来的USDT，你的资金也可能会被牵连。所以，USDT被追踪，不只是源于链上数据是公开的，更在于Tether与监管机构之间存在协作机制。
