近两年从事加密货币交易过程中，遭遇过几回USDT被冻结的状况。圈子里将这种存在问题的币称作“黑U”。确切来讲，黑USDT乃是来源不洁净、牵涉违法犯罪活动的USDT。这玩意儿如同烫手山芋，谁接手谁倒霉。今日便把我这些年归纳汇总出的判断方式分享出来，助力大家避开陷阱。
黑USDT是怎么来的
USDT变黑主要源于几个渠道，分别是电信诈骗，网络赌博，暗网交易，勒索软件。犯罪分子得逞之后，借助混币器，跨链桥，去中心化交易所来回折腾，妄图将脏钱洗干净。还有一种情形是杀猪盘骗来的钱财，受害者直接购买U转给骗子。这些USDT在链上皆有踪迹可查，只不过普通人未必能看出来。知晓来源方可明白为何有些U会爆雷。
如何识别黑USDT的链上标记
存在一种最直接的方法，那便是去查链上记录，去借助Etherscan，亦或是Tronscan这两者输入地址，以此查看该地址是否有被作标记，诸多交易所以及安全公司会去标记黑地址，使其显示为“高风险”或者“涉及欺诈”，还得查看交易对手方，要是经常与黑名单地址有往来，那么这个U大概率是不干净的，进行深度分析的话，能够去看资金流向，像是资金是否经由混币器Tornado Cash，又或者是来源于已知的钓鱼地址，这些信息均是公开的，投入几分钟去查询一下能够省去大麻烦。
交易平台怎么判定黑USDT
各大交易所均设有风控系统，该系统会对充值地址予以监控，一旦发觉你的U源自黑名单地址，或是与黑地址有关连，亦或是转进交易所就直接被吃掉，系统便会自动实施拦截甚至冻结操作，有的平台还会要求你提供资金来源证明，更有甚者，有些平台这么做竟因要配合警方办案，所以千万别以为转进大所就安全无虞了，平台的风控模型远比我们所想象的要复杂许多。
收到黑USDT怎么处理
倘若不巧收到了黑 U，牢记三条准则，其一，千万不要有所行动，不要试图转走它，也不要卖给他人，如此会让事情变得更为复杂；其二，立刻联系转给你的那个人，弄明白来源，留存所有聊天记录以及转账凭证；其三，主动与其所用的交易所客服取得联系，讲明状况，配合提供相关材料，当被警方冻结时，依照警方的要求进行处理。最为愚蠢的做法便是装作不知情，或者把 U 转给下家，这等同于协助犯罪分子进行洗钱活动。
你可曾碰到过USDT被冻结这般的状况，当时你通过怎样的方式去处理这所发生的一切，欢迎于评论区域去分享自身的经历，要是觉得所分享的内容有用处的情况下就点个赞，以便让更多的朋友能够看到这一篇文章。
