用泰达币（USDT）来给网络赌博、电信诈骗等黑灰产做非法资金支付结算的违法犯罪活动，就是USDT跑分盘。洗钱是其本质，这严重对金融管理秩序造成破坏。探讨它全国参与的人数这般行为毫无意义，更应该去关注它违法的性质以及那个巨大的危害，以此引导公众远离这样的陷阱 。
USDT跑分盘到底是什么违法行为
将 USDT 跑分盘歪曲说成正规方面的兼职或者投资，这是不对的。而它的运作模式呈现这样的情况，上流犯罪团伙把非法所获资金兑换成为 USDT，接着借助跑分平台拆分成小任务，分发给排在下游的参与者。那些参与者运用自己的银行卡、支付宝或者是数字钱包来接收这些 USDT，并且依照指令进行转出，在当中赚取些许微薄佣金。整个这样的过程属于典型的“洗钱”行为，给赌博、诈骗等犯罪行径提供了资金方面的通道。
此行为对《刑法》构成了触犯，不管是身为组织搭建跑分平台的核心人员，还是作为提供支付账户并予以操作的普通参与者，均涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”或者“帮助信息网络犯罪活动罪”，参与者看似仅仅是做出了提供账户或者进行转账操作的行为，实际上已然变成整个犯罪链条里不可缺少的一环，要承担对应的刑事责任 。
参与USDT跑分盘会面临哪些法律后果
倘若介入其中，首要 confronting 的便是资金方面的风险，你的账户极有可能由于频繁出现异常交易而被公安机关依据法律规定予以冻结，甚或被列为涉案账户，进而对个人征信产生影响，致使在未来五年之内无法运用任何非柜面的银行业务。更为关键的是，你会径直成为公安机关的打击目标。
参与者会依据所涉金额以及情节严重状况遭受严厉法律制裁，存在情节严重情形的，有可能被判处三年以上七年以下有期徒刑，同时要被处以罚金，就算情节较轻，也会面临拘留、罚款等行政处罚，案底会伴随一生，对个人以及子女未来发展若参军、考公等造成不可逆转的负面作用。
普通人如何避免卷入USDT跑分盘陷阱
最为关键的要点在于，要清晰地了解其违法的实质内涵，进而摒弃那种“轻松就能获取钱财”的存有侥幸的心理状态。任何一种，是以“高额佣金”以及“躺赚”作为诱饵，并且要求你去提供个人的支付账户，或者协助进行转账，又或者开展虚拟货币交易的行为，都应当予以高度的警觉。千万不要去出租，或者出借，又或者出售自己的银行卡，以及手机卡，还有支付账户以及身份信息 。
对个人信息予以妥善保护，不去点击那些不明的链接，也不扫描来源不明确的二维码。针对网络里“USDT套利”、“区块链兼职”诸如此类的宣传务必要保持清醒的头脑。要增强法律方面的意识，去了解帮助信息网络犯罪活动罪等相关罪名的构成要件。唯有合法的收入才能够带来让人安心的生活，任何企图游离在法律边缘的“快钱”通道，其尽头终将是法律的严厉惩处。
你或者你身旁的人有没有碰到过类似“兼职”这样的诱惑呢？你是怎样去识别并且拒绝它的呢？欢迎你来分享你的经历以及见解，以此提醒更多的人远离那种陷阱。要是觉得这篇文章有帮助的话，请点赞并且分享给更多的朋友 。
